Kalihim ng Lucky South 99, Sinita ng Contempt sa Kongreso: Lalim ng Panloloko at Pagyurak ng Chinese POGO Syndicates sa Batas ng Pilipinas, Nabunyag!

Isang nakakabigla at nag-aalab na pagdinig sa Kongreso ang muling nagpinta ng malinaw na larawan ng talamak at mapangahas na paglabag sa batas na isinasagawa ng mga sindikato ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa bansa. Sa gitna ng mataas na tensyon at mainit na interogasyon, hindi lamang nabunyag ang malawak na network ng ilegal na operasyon kundi nagkaroon din ng contempt citation at matinding banta sa mga indibidwal na pinaghihinalaang nagtatago ng katotohanan—isang pangyayaring nagpapakita ng matinding determinasyon ng Kongreso na labanan ang banta sa pambansang seguridad at soberanya ng Pilipinas.

Ang sentro ng pagdinig ay ang Lucky South 99 Corporation (LS99), na mariing tinukoy bilang isang POGO hub na may kaugnayan sa malalaking kaso ng corporate fraud, drug trafficking, at money laundering. Ang mga miyembro ng komite, sa pangunguna ni Chairman Robert Ace Barbers, ay humarap sa isang pader ng pagtanggi at pag-iwas mula sa mga resource person, partikular mula sa panig ng korporasyon.

Ang Paglapastangan ni Corporate Secretary Raline Baena

Ang pinakamainit na bahagi ng pagdinig ay nakatuon kay Miss Raline Baena, ang Corporate Secretary na umamin sa paghahain ng incorporation papers ng Lucky South 99. Sa ilalim ng sunud-sunod at matalas na tanong, si Baena ay naging mailap at paulit-ulit na hindi matukoy kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng korporasyon, na nagbigay ng malinaw na indikasyon ng cover-up.

Nang tanungin siya ng komite kung sino ang nag-utos sa kanya na pirmahan ang mga dokumento [04:18:40], sinabi niya na ito ay galing sa isang law firm. Subalit, hindi niya magawang tukuyin ang real owners ng korporasyon [04:20:01]. Ang kawalan niya ng impormasyon, sa kabila ng pagiging corporate secretary at pagtanggap ng $23,000 mula sa isang hindi pinangalanang lawyer [01:04:19], ay nagbunsod ng matinding pagkadismaya at galit sa mga mambabatas.

Mariing pinindot ng komite si Baena, iginigiit na hindi nila paniniwalaan na siya ay walang kaalaman sa ultimate beneficial owners ng kumpanya [01:05:05]. Sa puntong iyon, nagbigay si Congressman Barbers ng pahayag na, “Hindi namin gustong ma-insulto ang komiteng ito. Hindi namin sinasayang ang oras namin dito. At iniinsulto ninyo ang komiteng ito” [33:57]. Ang kanyang pagwawalang-bahala sa katotohanan ay tiningnan bilang isang direktang paglapastangan sa institusyon ng Kongreso.

Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi, pag-iwas, at pagsisinungaling, nagsumite si Congressman Romeo Acop ng mosyon [01:08:24] na i-cite si Miss Baena sa contempt dahil sa pagtangging sumagot sa mga tanong at paglabag sa internal rules ng komite. Ito ay sinuportahan at agarang inapruba ng body, at si Baena ay iniutos na ikulong sa loob ng 30 araw sa custodial center ng Kamara [01:09:47]. Ang desisyong ito ay isang malakas na babala sa sinumang resource person na magtatangkang magtago ng katotohanan sa pagdinig.

Ang Trahedya ng mga Pilipinong ‘Dummy’ at ang Pekeng Ownership

Bukod kay Baena, tatlong Pilipinong incorporators—sina Julian Linsangan (President, in papers) [02:49:54], Edwin Ang (Treasurer) [02:51:30], at Marion Ryan Chua (Director) [02:52:14]—ang humarap. Sila ang mukha ng LS99 na nagpapahintulot sa kumpanya na sumunod, sa papel lamang, sa 60% Filipino ownership requirement ng batas sa korporasyon.

Sa ilalim ng interogasyon, inamin ng tatlo na wala silang kaalam-alam sa operasyon ng Lucky South 99 at hindi nila alam kung sino ang tunay na may-ari [02:54:33]. Linsangan, na president sa papel, ay umamin pa na hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang share [02:58:20] at hindi nag-ambag ng anumang pera para sa pagbili ng shares [02:58:43].

Ang pinakabigat na pagbubunyag ay ang pag-angkin ni Chua at ng iba pa na ang kanilang mga pirma sa incorporation papers ay forged o pinemeke [03:00:08], at sila ay inalok lamang ng pera ($500,000 hanggang $15 milyon) ni Dan dela Cruz [03:07:08] upang maging dummy [03:07:50]. Ibig sabihin, ang korporasyon ay pag-aari ng mga Chinese national na hindi pa nga nila nakikita, tulad ni “Zang G” [03:00:58], at sila ay ginamit lamang upang manlinlang sa batas.

Ang isyu ng corporate layering ay nabanggit din, kung saan ang orihinal na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation [03:07:25], patunay ng masalimuot na pagtatago ng pagkakakilanlan ng mga tunay na owners.

Sa kabila ng galit at mosyon ni Congressman Barbers na ikulong din sila sa contempt [03:19:56], nag-withdraw siya ng mosyon, sa pakikiramay sa mga ito bilang mere employees [04:53:50] na posibleng biktima rin ng identity theft [04:54:19]. Ngunit binigyan sila ng mahigpit na babala ni Congressman Paduano na umamin na sa susunod na pagdinig, o sila ay sasampahan ng contempt [05:01:09].

Ang Lihim na Ugnayan sa Drug Trafficking at Alice Guo

Ang pagdinig ay lalong uminit nang ibunyag ang posibleng ugnayan ng LS99 sa mas malalaking krimen. Ibinahagi ng komite ang impormasyon tungkol sa RMCE Metal Products Trading Company [01:13:07], isang kumpanyang dating sangkot sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) dahil sa drug trafficking [01:13:50], kung saan inilipat ang accounts ni Mayor Alice Guo [01:12:37].

Kinumpirma ng AMLC na may civil forfeiture case [01:14:13] laban sa RMCE at mayroon silang matrix na nag-uugnay kina Alice Guo, Lucky South 99, at ang isyu ng drug trafficking [01:15:02]. Kinukumpirma rin ng ahensya ang mga transaksyon patungo sa account nina Alice Guo, Wang Jingyang, at Michael Yang [01:15:28], kabilang na ang $3.3 bilyon na halaga ng transaksyon [01:15:42] na kanilang tinitingnan.

Ang pagbubunyag na ito ay nagpapakita na ang ilegal na POGO ay hindi lamang tungkol sa gambling o labor violations kundi isang front para sa organized crime na may seryosong implikasyon sa seguridad ng bansa at konektado sa mga opisyal ng pamahalaan.

Ang Hinarap ng mga Mayor at ang Pagtatago ng Katotohanan

Tinalakay din sa pagdinig ang isyu ng mga Local Chief Executives (LCEs) na hindi pa nakakasunod sa presidential order na isara ang mahigit 400 ilegal na POGO sa buong bansa [01:17:09]. Si Mayor Paul Batail, na kumakatawan sa mga mayor, ay nagsumite ng mga dokumento ng pagsunod [01:17:30], ngunit ang committee ay nagbigay ng time element [01:18:21] sa mga LCEs para magpaliwanag at sumunod.

Isa pang pangalan na lumabas ay si Mayor Kugay ng Pangasinan, na mariing itinanggi ang anumang ugnayan kay Alice Guo [01:19:13]. Ang committee ay nagpaplano ring mag-isyu ng show cause order laban kay Mayor JP John Patrick Samson ng San Rafael, Bulacan, na may-ari ng West Cars [02:22:21] at itinuturing na Person of Interest dahil sa koneksyon kay Alice Guo at patuloy na hindi pagdalo sa pagdinig.

Sa huli, ipinunto ni Atty. Harry Roque, ang lawyer ng Whirlwind Corporation (ang may-ari ng lupa at lessor ng LS99), na wala siyang kaalaman na ang kanilang kliyente ay nagpapaupa sa isang POGO hub [04:30:19], na mariing pinagdudahan ng komite dahil sa halaga at istraktura ng negosyo. Ang Whirlwind mismo ay inakusahan ng puwersahang pagkuha ng mga katabing lote [01:11:23].

Pagtatapos: Isang Laban na Walang Humpay

Ang pagdinig ay nagtapos sa suspension [01:24:03], hindi adjournment, bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa quad committee. Ang contempt citation laban kay Raline Baena ay nagsilbing simbolo ng galit ng gobyerno sa mga nagtatangkang lokohin ang hustisya. Ang kaso ng Lucky South 99 ay nagpapatunay na ang illegal POGO ay hindi lamang isyu ng krimen kundi isang malawak at systemic na fraud na nagpapahina sa mga batas ng Pilipinas, at ginagamit ang mga Pilipino bilang pawn sa kanilang syndicated activities.

Sa kabila ng forgery, lying under oath, at pagtatangkang manlinlang, determinado ang Kongreso na tukuyin ang masterminds sa likod ng malaking kasong ito. Hinihintay pa ang pagdalo ng iba pang Persons of Interest at ang Cruzan family [01:11:37] upang lubusan nang maibunyag ang katotohanan sa likod ng operasyon na naglalagay sa pambansang seguridad sa matinding panganib.

Full video: