NAKABABAHALANG UGNAYAN: DATING TAGAPAGSALITA NG PALASYO, NAKITA ANG MGA DOKUMENTO SA PUSOD NG POGO HUB; ANG SIKRETONG MANSYON NG ‘UTAK’ SA PORAC

Sa gitna ng patuloy na pagtatago ni Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac, at kasabay ng paglalabas ng arrest warrant ng Senado laban sa kanya, mas lalong lumalalim at lumalawak ang imbestigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa bansa. Ang mga bagong rebelasyon mula sa PAOCC, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Winston Casio, ay nagpapakita ng isang malawak, tuso, at nakakakilabot na criminal syndicate na hindi lamang nagpapatakbo ng mga scamming at money laundering farm, kundi may kakayahang makapagtanim ng impluwensya sa pinakamataas at pinakamababang antas ng gobyerno.

Ang pag-iimbestiga sa Lucky South 99 POGO Hub sa Porac, Pampanga, ang siyang naglantad ng mga detalye na lubos na nagpapabigat sa kaso at nagtuturo ng mga pangalan na dati’y itinuturing na hindi konektado sa isyu. Sa gitna ng gulo, lumabas ang pangalan ng isang dating matataas na opisyal ng gobyerno at isang misteryosong mastermind na may ari ng isang napakalaking pasilidad sa Porac—si Katherine Cassandra Leong. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapatunay na ang POGO, legal man o hindi, ay isang front lamang ng isang malaking pugita na ang mga galamay ay umaabot sa iba’t ibang sulok ng lipunan at politika.

Ang Tali-taling Ugnayan: Mula Bamban Hanggang Porac

Mula pa sa simula ng imbestigasyon sa Bamban, Tarlac, na-obserbahan na ng PAOCC ang isang pattern ng ugnayan na nagpapahiwatig na ang Hong Sheng POGO ni Alice Guo at ang Lucky South 99 sa Porac ay bahagi ng “one big happy farm” [03:04:00]. Ang mga ebidensyang nakalap ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ay nagpakita ng direktang transaksyon sa pagitan ng kumpanya ni Guo, ang Baufo, at isang joint account na kinabibilangan ni Y Zeng (incorporator ng Hong Sheng) at isang nagngangalang Hong Jang Yang. Si Hong Jang Yang ay kapatid ni Michael Yang, ang dating economic presidential advisor ni dating Pangulong Duterte [02:24:00]. Ipinahihiwatig nito na ang pera ng kapatid ni Michael Yang ay ginamit upang pondohan ang ni-raid na POGO sa Bamban.

Lalong lumala ang pagkakabuhol nang matuklasan na si Hong Jang Yang ay incorporator din ng Full Win Group of Companies. Dito, kasama niya si Gerald Cruz, na siyang incorporator din ng Brick Hearts POGO—na ang mga papeles ay natagpuan naman sa Bamban [02:54:00]. Ang mga ugnayang ito ay nagpapakita ng isang malawak na syndicate na hindi lamang nagpapatakbo ng POGO kundi gumagamit din ng iba’t ibang korporasyon bilang front at shell companies upang linisin ang kanilang iligal na kita.

Ang Utak sa Porac: Ang Misteryo ni Katherine Cassandra Leong

Kung si Alice Guo ang mukha ng Bamban POGO, si Katherine Cassandra Leong o ‘Cassy’ naman ang tinutukoy ng PAOCC na isa sa mga ‘utak’ ng operasyon sa Porac [01:03:00] at Bamban. Ang paghahalukay ng PAOCC ay nagbigay-daan sa pagtuklas sa isang napakalaking ektarya ng lupa sa Porac na nagpapatunay sa tindi ng yaman na nakukuha ng mga sindikatong ito mula sa kanilang mga gawaing kriminal.

Kamakailan lamang ay ni-raid ng mga awtoridad ang isang marangyang mansyon sa Porac na nagmistulang kuta—may lawak na 2.2 ektarya, kumpleto sa sariling lake at, nakakabigla, mayroong underground firing range [20:26:00]. Ang pasilidad na ito ay may antas ng sophistication na nagpapahiya sa mga firing range ng gobyerno at, ayon kay Casio, ay aabot sa daan-daang milyong piso ang halaga [20:45:00]. Ang may-ari ng napakalaking ari-arian na ito? Walang iba kundi si Katherine Cassandra Leong. Ang kanyang ari-arian ay nagtatampok ng extravagance na aniya’y magiging “biro” lamang ang mga istruktura nina Pablo Escobar at El Chapo kung ikukumpara [19:59:00].

Si Leong, na authorized representative at beneficial owner ng Lucky South 99, ay isa rin sa mga indibidwal na nag-uugnay sa Lucky South at sa lessor nitong Whirlwind Corporation [13:58:00]. Ang dalawang kumpanya ay may interlocking beneficial owners at board of directors, na nagpapatibay sa paniniwalang iisa lamang ang nagpapatakbo sa kanila. Ayon sa PAOCC, isa si Leong sa mga tiyak na kakasuhan nila dahil sa pagiging operative ng sindikato.

Ang tanong ng PAOCC, na isinapubliko rin ng nag-iimbestigang mambabatas, ay tungkol sa pagkamamamayan ni Leong. Sinuportahan niya umano ang kampanya ni Mayor Guo noong 2022, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang Pilipina ay kailangang siyasatin ng Philippine Statistics Authority (PSA) [18:16:00], tulad ng nangyari kay Guo, dahil sa mga lumalabas na ebidensya ng kanyang malalim na pagkakasangkot at yaman.

Ang Mistikong Ugnayan sa Pulitika: Ang Isyu ni Harry Roque

Lalo namang nagpainit sa isyu ang mga rebelasyon na may kinalaman kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Casio, nakita nila ang mga dokumento na nagpapatunay na may “legal na kaugnayan” si Roque sa Lucky South 99 [04:18:00]. Higit pa rito, natagpuan sa kuwarto ng executive assistant ni Roque, si A.R. De La Cerna, sa loob mismo ng POGO Hub, ang ilang personal na dokumento ni Roque—kasama na ang mga bank statements ng kanyang dollar deposits at maging ang joint account nila ng kanyang asawa [06:08:00]. Ang mga dokumento ay mukhang orihinal o certified true copy na nagtataka ang PAOCC kung bakit nakakalat sa raid site [08:18:00].

Bukod pa sa mga personal na dokumento, nakita rin sa mga application folder ng Lucky South 99 na isinumite sa PAGCOR na si Harry Roque ang nakalista bilang legal officer ng korporasyon [11:46:00]. Kinumpirma rin umano ni PAGCOR Chairman Al Tengco na nag-appear si Roque kasama ni Cassandra Leong sa PAGCOR upang makipag-meeting [11:58:00].

Bagama’t mariing itinanggi ni Roque na in-authorize niya ang paggamit ng kanyang pangalan bilang legal counsel ng Lucky South 99, at iginiit na ang pagiging abogado ay hindi krimen [13:12:00], nanindigan naman ang PAOCC na siya ang abogado ng Lucky South 99. Gayunpaman, binigyang-diin ni Casio na ang lawyering ay hindi kriminal na gawain [38:04:00]; ang krimen ay ang operasyon mismo ng Lucky South 99, na criminal in nature [38:34:00], lalo pa’t napatunayan na itong involved sa kidnapping noong 2020 at may torture chamber sa Porac. Kasalukuyang itinuturing si Roque bilang person of interest [05:39:00].

Ang Pambansang Banta: POGO sa Mga Economic Zones

Lalong nakababahala ang pag-amin ni Casio na ang problema sa POGO ay hindi lamang limitado sa mga scam farm na walang lisensya. Isang malaking bahagi ng problema, na hindi natututukan ng pambansang pamahalaan, ay ang operasyon ng offshore gaming sa loob ng mga export processing zones o economic zones (EZ) na nasa ilalim ng jurisdiction ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) at hindi ng PAGCOR [25:18:00].

Ang sitwasyon sa Santa Ana, Cagayan, ay isang matingkad na halimbawa. Mayroong higit sa sampung offshore gaming operations doon, sa loob ng isang napakaliit na munisipalidad [26:44:00]. Ang nakakatakot dito, ang Sta. Ana ay strategic na lokasyon dahil kalapit nito ang Camilo Osias Naval Base, isa sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites ng Pilipinas [27:51:00].

Ayon kay Casio, ang mga EZ ay nagpapahintulot ng unlimited na foreign workers [28:19:00], na nagpapataas sa posibilidad na makapasok ang mga spy o operatives bilang POGO workers na deeply embedded malapit sa isang kritikal na national security asset. Ang banta na ito ay ipinagbigay-alam na sa National Security Council at sa militar, na nagpapakita na ang isyu sa POGO ay hindi na lamang tungkol sa sugal o scam, kundi isa nang kritikal na isyu ng pambansang seguridad [27:44:00].

Ang Hukay: Pagtukoy sa mga Enabler at ang Octopus

Para sa PAOCC, ang Bamban at Porac POGO Hubs ay ang dalawang pinakamalaking tentacles ng isang “pugita” (octopus)—isang malaking criminal organization na nag-o-operate na simula pa noong early 2000s [42:26:00]. Kung mapuputulan ng ulo ang sindikatong ito, 75% ng problema ng POGO sa bansa ay malulutas.

Subalit, malaking hamon ang laban sa mga enabler sa gobyerno—mga opisyal na nagbulag-bulagan [30:34:00] at pumayag na maitayo ang ganitong kalalaking scam farm sa gitna ng Central Luzon. Bilang patunay ng lawak ng problema, ibinahagi ni Casio ang discrepancy sa imbentaryo ng mga vault o safety boxes sa POGO hub sa Porac. Mula sa initial return ng PNP-CIDG na 53 vaults, lumabas sa recount ng PAOCC na 78 pala ang aktuwal na bilang [33:51:00]—isang malaking agwat na nagpapahiwatig ng pagtatangka na itago ang katotohanan. Hinihintay pa ng PAOCC ang court order upang tuluyan nang mabuksan ang mga vault na ito, na posibleng naglalaman ng mga ledgers at iba pang ebidensya na magtuturo sa mga facilitators—sa kasalukuyan man o dating mga opisyal ng gobyerno [33:25:00].

Ang mensahe ng PAOCC ay simple at mariin: hindi lamang dapat i-deport ang mga scammer at i-raid ang mga scam farm. Ang tunay na solusyon ay ang pagtatayo ng matibay na kaso laban sa mga incorporator, opisyal ng POGO, at lalo na sa mga enabler na nagbigay-daan sa krimen—mga opisyal ng lokal at nasyonal na gobyerno na nakinabang sa pera ng POGO. Ang laban na ito ay isang uphill task [47:04:00], lalo pa’t ang impluwensya ng sindikato ay malalim at nag-ugat na sa iba’t ibang komunidad at ahensya ng gobyerno, subalit ito ang tanging daan upang magkaroon ng chilling effect at tuluyang mapanagot ang mga nagpasasa sa iligal na operasyon sa bansa [48:55:00].

Full video: