Ang Hiwaga sa P181,250: Paanong Ang Isang Café Manager Ay Naging POGO Mogul Sa Gitna Ng Bilyong Piso Na Imprastraktura?

Panimula: Ang Tahimik na Mukha sa Gitna ng Sigwa

Sa isang pagdinig ng Kamara na puspos ng tensiyon at pagtataka, humarap si Cassandra Ong, ang sentro ng lumalaking kontrobersiya na may kaugnayan sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO). Sa kabila ng kanyang kabataan—23 taong gulang pa lamang—si Ong ay lumitaw na isang power figure na nagbigay-daan sa mga transaksiyong bilyon-bilyon ang halaga, partikular sa likod ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Ngunit habang pilit siyang umiiwas at nagtatago sa likod ng kanyang “karapatan laban sa self-incrimination,” ang mga kongresista ay hindi na nakatiis. Ang nakakabiglang pag-angkin niya sa napakalaking yaman, na may katumbas na paid-up capital na kasing-liit ng isang downpayment sa simpleng sasakyan, ay nagbukas ng isang malaking katanungan: Sino at ano ang nasa likod ng mabilis at mahiwagang pag-angat ni Cassandra Ong? Ang mga inilabas na dokumento ay hindi tumugma sa kanyang mga paliwanag. Ang mga detalye ng pagdinig ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng isang malawak na scam at money laundering na pumapaimbulog sa pinakamalaking financial anomaly sa kasaysayan ng POGO sa bansa.

Ang Mapanganib na Ngiti at ang Akusasyong “Pathological Liar”

Isa sa pinakamatingkad at emosyonal na bahagi ng pagdinig ay ang direktang at unfiltered na pagtatanong ni Congresswoman Janet Garin. Ang kongresista, na nagpahayag ng kanyang pag-aalala bilang isang ina at bilang isang doktor, ay hindi mapaniwalaan ang mga kilos at actuation ni Ong. Nang tanungin si Ong tungkol sa kanyang low blood sugar at maintenance medication, isinawalat ni Garin ang kanyang pagtataka: “Miss, when she was asked low sugar, agad nakangiti with all the eyes… in other words, Mr. Chair, I hope I’m wrong, but her actuations and her actions reflects a complete picture of a pathological liar.”

Ang low sugar incident mismo ay inilarawan ni Garin bilang self-inflicted, isang paraan ng pag-iwas o paglikha ng drama, na lalong nagpalala sa pagdududa sa kredibilidad ni Ong. Ang ganitong diretsang akusasyon mula sa isang mambabatas sa gitna ng pormal na pagdinig ay hindi pangkaraniwan, at nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang disconnect sa pagitan ng sinasabi ni Ong at ng pinaniniwalaan ng mga interrogator batay sa mga ebidensya at sa kanyang pag-uugali. Ito ang emosyonal na hook na nagpapatunay na ang kaso ni Ong ay hindi lamang tungkol sa negosyo o korporasyon; ito ay tungkol sa deception at fraud na malalim at personal.

Ang Himala ng Paid-Up Capital na P181,250 Laban sa Bilyon-Bilyong Halaga

Ang puso ng financial anomaly na ito ay nakatuon sa Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagmamay-ari ng compound o POGO Hub kung saan matatagpuan ang mga iligal na operasyon ng Lucky South 99. Sa pagdinig, inilatag ni Congressman Kean Flores ang isang shocking na paghahambing:

Ang Asset: Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), ang POGO Hub ay mayroong 45-46 na gusali, at ang imprastraktura nito ay tinatayang nagkakahalaga ng “daan-daang milyon” hanggang sa “bilyon-bilyong” piso.

Ang Kita: Ang isinumiteng sublease agreement (pinirmahan ni Ong) ay nagpapakita na ang buwanang renta mula sa Lucky South 99 ay P100,000 lamang. Nangangahulugan ito na ang kinita ng kumpanya sa isang taon ay P1.2 milyon lamang.

Ang tanong na bumagabag sa mga mambabatas at nagdulot ng malalim na shock sa publiko ay: Paano naitayo ang billion-peso na istraktura mula sa kita na P1.2 milyon lamang?

Ngunit ang kaso ni Ong ay lalo pang lumala nang isinapubliko ang 2024 General Information Sheet (GIS) ng Whirlwind Corporation. Dito, lumabas na si Cassandra Ong ang majority stockholder na may 58% na pag-aari. Subalit, ang paid-up capital na inambag niya ay P181,250 lamang!

“Miss, only paid up P181,250 as of 2024 to put up those structures, sir,” giit ni Congressman Flores.

Ang pagtutol ni Ong, na umapela sa money laundering case bilang dahilan upang tumangging sagutin ang tanong, ay hindi sinang-ayunan ng mga mambabatas, na nagsabing ang article of incorporation at GIS ay walang kaugnayan sa bank accounts o cash flow na direktang nag-iimbestiga sa money laundering. Ang mga opisyal ng PAOCC mismo ang nagkumpirma na ang pondo ay “hindi nagmula sa lehitimong pinagmulan,” na nagpapahiwatig na ang pinagmulan ng bilyon-bilyong halaga ng POGO Hub ay nagmula sa scam o iba pang kriminal na aktibidad.

Ang Ebidensya ng Pirma, Ang Pader ng Pagtanggi

Halos dalawang dosenang beses umapela si Cassandra Ong sa kanyang right against self-incrimination sa kabuuan ng pagdinig. Umugong ang pariralang ito sa bawat sensitibong tanong, mula sa koneksyon niya sa human trafficking sa ilalim ng Lucky South 99 hanggang sa kanyang opisyal na kapasidad bilang representative ng nasabing POGO company.

Ngunit ang pader ng pagtanggi na pilit niyang itinayo ay unti-unting giniba ng mga documentary evidence. Sa pagtatapos ng interpelasyon ni Congressman Z. Adong, inilatag niya ang matinding konklusyon: “May evade our questions but your signatures are all over… consistently point to you as the person they talk to, the person who is in charge of collecting, paying, and the person who signed several important documents.”

Si Ong, sa edad na 19 pa lamang (noong 2019), ay kinikilala na bilang authorized representative ng Lucky South 99—isang kumpanya na kalaunan ay sangkot sa human trafficking at iba pang ilegal na gawain. Ang kanyang mga pirma ay nakakabit sa mga service provider agreement, sublease agreement (bilang kinatawan ng Lucky South 99 at kalaunan bilang kinatawan ng Whirlwind), at maging sa mga articles of incorporation at permit application sa PAGCOR. Ang kanyang mabilis na pag-angat mula sa isang simpleng café manager sa Marikina (ayon kay Congressman Flores) tungo sa pagiging signatory sa mga transaksiyong bilyon-bilyon ang halaga ay isa pang leap na hindi maipaliwanag.

Ang kawalan niya ng pormal na elementary education na lumabas din sa pagdinig ay lalong nagpakumplikado sa tanong kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking impluwensiya at tiwala mula sa mga shareholders upang maging authorized signatory ng entire company sa napakabatang edad. Ang kanyang koneksyon kay Atty. Harry Roque, kung saan niya ito nakilala sa isang dinner, ay nagpahiwatig pa ng malalaking network na kanyang kinikilala.

Koneksyon sa Krimen at ang Hamon sa Hustisya

Ang mga pagtatanggi at pag-iwas ni Ong ay hindi nagawang burahin ang matitinding implication ng mga ebidensya. Ang kaso ni Cassandra Ong ay lumitaw bilang poster child ng corporate deception at money laundering sa industriya ng POGO. Ang kanyang kaso ay nagpapatunay na ang ilegal na operasyon ng POGO ay hindi lamang tungkol sa human trafficking at scamming, kundi tungkol din sa financial engineering na gumagamit ng maliliit na corporate layer (tulad ng Whirlwind) at under-declared na kapital upang linlangin ang gobyerno at itago ang proceeds ng krimen.

Ang kawalan ng proportionality sa pagitan ng kanyang paid-up capital at ng billion-peso asset ng kanyang kumpanya ay hindi maaaring isang simpleng pagkakamali sa bookkeeping. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang source ng kayamanan ay mula sa illegal and ill-gotten wealth, na kailangan ng masusing imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) at Anti-Money Laundering Council (AMLC). Ang hamon ngayon sa mga ahensya ng gobyerno ay patunayan ang money laundering case na isinampa laban kay Ong at sa iba pa, at bawiin ang bilyon-bilyong halaga na pinaniniwalaang kinuha mula sa scamming activities na nagpapahirap sa mga inosenteng tao.

Ang mga pirma ni Cassandra Ong, na nakakalat sa mga opisyal na dokumento, ay nagtatanggal ng kanyang plausible deniability. Siya ay hindi lamang isang corporate secretary o isang authorized representative; siya ang consistent figure na nasa sentro ng transaksiyon. At kung siya man ay pathetically umiiwas sa pagtatanong, malinaw na ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng isang malaking cover-up na nangangailangan ng agarang at buong paglilinaw para sa kapakanan ng hustisya at ng sambayanang Filipino. Ang katanungan kung sino ang “Big Boss” na pinoprotektahan niya ay nananatiling isang puzzle na dapat lutasin ng mga awtoridad sa lalong madaling panahon.

Full video: